Валютные операции на 5 млн евро привели директора фирмы на скамью подсудимых в Нижнем Новгороде

1914
Валютные операции на 5 млн евро привели директора фирмы на скамью подсудимых в Нижнем Новгороде

Гражданин РФ, который обвиняется в незаконных валютных операциях на 5 млн евро, предстанет перед Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода, куда поступило дело в отношении него.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, в 2014 году подсудимый Ч., действуя из личной заинтересованности от имени ООО, генеральным директором и учредителем которого он являлся, используя банковские валютные счета общества, совершил незаконные переводы валюты на банковский счет зарегистрированного на территории Великобритании юридического лица,  не являющегося резидентом Российской Федерации. Общая сумма переводов превысила 5 млн 357 тыс. евро, или 247 млн 244 тыс. руб., что является особо крупным размером.

По данным пресс-службы,Ч. заключил несколько контрактов на разработку программного обеспечения исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором результаты работ, заведомо зная, что по его указанию разработка программного обеспечения не ведется и что документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации дистрибутивов на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) или их продажу за ее пределами, в уполномоченный банк не предоставлялись.

Директору общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Признанные виновными по данной статье нааказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

К подсудимому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник фото: seafarersjournal.com

Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз, или оформив подписку с помощью онлайн-кассы. Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания, внося личный вклад в защиту свободы слова.

18+