В распоряжение «Козы» предоставлен акт налоговой проверки, который лег в основу уголовного дела: 38-летний директор компании подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в связи с предоставлением в налоговую инспекцию фиктивных документов. 25 июля о возбуждении данного дела сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, при этом отмечалось, что директором компании является депутат думы города Заволжья VI созыва.
«Коза» установила, что речь идет о Евгении Кокурочкине. Он признал, что в хозяйственной деятельности возглавляемой им компании «могла иметь место «откатная» схема, в которой использовалось несколько фирм псевдо-контрагентов (поставщиков) (или так называемых «помоек»), целью которой было искусственно завысить стоимость оборудования и вывести часть инвестируемых собственниками компании денежных средств для их хищения и присвоения». Но при этом отрицает свою причастность к данной схеме.
Располагая актом налоговой проверки, «Коза» имеет возможность утверждать, что проверка налоговой велась с 27.07.2015 по 27.10.2015 в отношении ООО «ОРБ Нижний», 90% доли которой принадлежит ООО «Калина». В свою очередь единоличным собственником «Калины» является Вадим Агафонов – депутат думы Нижнего Новгорода. Кстати, он также является партнером по бизнесу замгубернатора Антона Аверина и депутата заксобрания Нижегородской области Вячеслава Аксиньина.
Согласно документу, налоговая проверка проводилась в связи с предоставлением ООО «ОРБ Нижний» декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за II квартал 2015 года, в которой сумма налога в размере 10 млн 738 тыс. 686 руб. была заявлена к возмещению на основании счетов-фактур, выставленных фирме «ОРБ Нижний» его подрядчиком – ООО «СМК», привлеченным для строительства полигона с мусоросортировочным комплексом в деревне Лазарево Богородского района.
Налоговики проверили всю цепочку взаимоотношений ООО «СМК» с контрагентами, установив, что как сама фирма, так и ее субподрядчики в лице ООО «Делаверт» и ООО «Регионпроект НН» физически не могли выполнить взятые на себя обязательства по строительно-монтажным работам в виду отсутствия материально-технической базы, трудовых ресурсов, финансово-хозяйственных взаимоотношений с иными хозяйствующими субъектами, необходимых для осуществления деятельности по строительству.
«Из установленных в ходе камеральной налоговой проверки обстоятельств следует, что представленные ООО «ОРБ Нижний» документы по сделкам с контрагентом ООО «СМК» содержат недостоверные, противоречивые сведения, действия направлены на создание видимости осуществления хозяйственных отношений посредством формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде налогового вычета по НДС в сумме 3 млн 944 457 руб.», – пришли к выводу налоговики.
Обращает на себя внимание приложение к акту камеральной проверки. В нем представлено, какова разница между счетами-фактурами субподрядчиков ООО «СМК» и счетами-фактурами, предъявленными уже подрядчиком в подтверждение выполненных работ заказчику – ООО «ОРБ Нижний», по одним и тем же видам работ. Так, например, по такому виду работ, как устройство навеса над автовесами, она достигает 259%.
.jpg)
Напомним, Вадим Агафонов, согласно декларации о доходах, заработал больше всех депутатов гордумы в 2016 году.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+