Приволжское таможенное управление сообщает 25 июня, что в результате оперативной разработки пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, обналичивающей денежные средства, добытые преступным путем. Деньги выводились за рубеж в особо крупном размере с помощью предоставления поддельных документов и фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых, которым грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Согласно распространенной информации, благодаря четким совместным действиям сотрудников таможенной службы и Центробанка удалось не допустить очередной запланированный вывод денег за рубеж от незаконной финансовой деятельности 100 млн руб.
«На настоящий момент уже задокументирован незаконный вывод денежных средств за рубеж в размере более 0,5 млрд руб. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций», – отмечается в сообщении.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+