Городецкая городская прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении восьми местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), а двое их подельников еще и неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Об этом 26 июля сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно полученной информации, с января 2010 года по 23 декабря 2016 года злоумышленники, действуя совместно и согласованно, вели в Городце банковскую деятельность без государственной регистрации и без лицензии Банка России. При этом они обналичили через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, более 2 млрд руб.
Прокуратура отмечает, что перечисление денежных средств на счета подконтрольных группе фирм и последующие банковские операции привели к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.
Всего за вышеуказанный период участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн руб.
Следует отметить, что шестеро обвиняемых вину признали в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства. Еще с двумя заключены досудебные соглашения.
Судом наложен арест на счета формально-легитимной организаций на сумму свыше одного млн руб.
Источники «Козы» утверждают, что якобы одним из организаторов данной группы является Олег Пресман, организовавший в Городецкое станичное казачье общество. На сайте местной администрации он указан как член правления данной организации и казачий полковник.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.
Напомним, ранее мы сообщали, что такое современное казачество в Нижегородской области.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+