Пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области сообщает 28 марта о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, руководители ООО «Терминал», которая является крупным поставщиком нефтепродуктов, совершили ряд фиктивных сделок, по заниженной стоимости отчуждая объекты недвижимости, принадлежащих обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц. В дальнейшем данные объекты были реализованы уже по рыночной стоимости.
Кроме того, утверждает следствие, должностными лицами ООО «Терминал» применена схема минимизации налоговых обязательств. Речь идет о заключении агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями, чтобы сосредоточить реальную выручку от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Затем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена налоговой инспекции.
Следствие полагает, что в результате противоправных действий руководителей ООО «Терминал» в 2014-2015 годах обществом не уплачены налоги на сумму более 222 млн руб., то есть в особо крупном размере.
«В настоящее время следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, УЭБ и ПК ГУ МВД по региону проводят обыски в офисах указанной организации, а также в жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования. Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации», – заявляет СУ СК.
Справка
По данным «Seldon.Basis», генеральным директором и единственным учредителем ООО «Терминал» является Игорь Кондаков, который одновременно является собственником еще более 10 компаний, связанных с реализацией топлива: ООО «Сити-Петролеум», ООО «Бор-Нефтепродукт», ООО «Терминал Нефтепродукт» и так далее. В феврале 2019 года ООО «Терминал Нефтепродукт» стало единственным поставщиком топлива для МП «Единый центр муниципального заказа», без торгов получив контракт на 1,5 млн руб.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+