Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбудил еще одно уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), о котором стало известно 14 мая.
Согласно информации, распространенной пресс-службой силового ведомства, следствие подозревает неустановленных пока лиц из числа руководства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в уклонении от уплаты более миллиарда рублей налогов в период с 2014 по 2016 год включительно.
Как установило следствие, в 2012 году ими был заключен договор с ПАО ГК «ТНС Энерго» о передаче тому полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с указанным договором ПАО ГК «ТНС Энерго» осуществляло руководство текущей деятельностью ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», то есть оказывало услуги по управлению.
Кроме того, в соответствии с условиями договора ПАО ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению от имени ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий. Однако ПАО ГК «ТНС Энерго» и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» являются взаимозависимыми лицами, поясняет следствие, а вышеуказанный договор использовался для получения ПАО ГК «ТНС энерго Нижний Новгород» необоснованной налоговой выгоды.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводят обыски в офисных помещениях ПАО ГК «ТНС Энерго» и «ТНС энерго Нижний Новгород», а также по месту проживания фигурантов. Также проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородская фирма «Юта-НН» уличена в уклонении от уплаты более 600 млн руб. налогов.
Согласно данным Seldon.Basis, руководитель ПАО ГК «ТНС Энерго» Сергей Афанасьев одновременно является соучредителем ООО АФ «Холдинг» и ООО «Лето», львиная доля которых принадлежит Дмитрию Аржанову – экс-гендиректору ПАО «ТНС Энерго».
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+