Суд постановил взять под стражу экс-директора казначейства коммерческого банка. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч.1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Об этом, не называя имя обвиняемого и банк, 30 апреля сообщает пресс-служба СУСК России по Нижегородской области.
Напомним, в июле 2019 года АО КБ «Ассоциация» лишено лицензии. Затем третий отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности банка.
Следствие считает, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами разработал схему растраты капиталов банка, используя незаконные перечисления денежных средств банка на счета контрагентов, открытых в иностранной финансовой организации. Для сокрытия преступлений они регулярно фальсифицировали документацию банка, в которой отображались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка. Общая сумма растраты за период с 2013 по 2016 годы оценивается более чем в 487 млн руб.
Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал частично. Расследование уголовного дела продолжено.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+